序號

2

發言日期

115/03/13

發言時間

16:57:55

發言人

潘少屏

發言人職稱

營運長

發言人電話

(02)27011000

主旨

公告董事會決議召開115年股東常會

符合條款

第 17 款

事實發生日

115/03/13

說明

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：宏泰電工股份有限公司（桃園市觀音區樹林里國建一路2
號4樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

(5)：114年度資產減損情形報告。

(6)：114年度與關係人重大交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：

(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。

本公司擬訂於115年4月1日起至115年4月13日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於115年4月13日下午5時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限
公司董事會秘書室，

地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:自115年5月9日起
至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」網頁，依相關說明投票。

(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)