序號

1

發言日期

114/06/18

發言時間

15:54:36

發言人

潘少屏

發言人職稱

營運長

發言人電話

(02)27011000

主旨

公告本公司114年股東常會重要決議

符合條款

第18款

事實發生日

114/06/18

說明

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案

(每股配發現金股利新台幣2.1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事改選案，當選名單如下：

新任董事：

久疆投資股份有限公司

綦清心投資有限公司

志泰投資股份有限公司

信邦投資股份有限公司

新任獨立董事：

章晶

曾佩芬

唐漢光

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無