序號

2

發言日期

114/06/18

發言時間

15:56:18

發言人

潘少屏

發言人職稱

營運長

發言人電話

(02)27011000

主旨

公告本公司改選董事(含獨立董事)

符合條款

第6款

事實發生日

114/06/18

說明

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

久疆投資股份有限公司

綦清心投資有限公司

志泰投資股份有限公司

信邦投資股份有限公司

獨立董事：

章晶

盧志遠

羅學禹

4.舊任者簡歷:

董事：

久疆投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事長

綦清心投資有限公司/宏泰電工(股)公司董事

志泰投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事

信邦投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事

獨立董事：

章晶/德茂興資本(股)公司董事

盧志遠/欣銓科技(股)公司董事長、旺宏電子(股)公司總經理

羅學禹/宏泰電工(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

久疆投資股份有限公司

綦清心投資有限公司

志泰投資股份有限公司

信邦投資股份有限公司

獨立董事：

章晶

曾佩芬

唐漢光

6.新任者簡歷:

董事：

久疆投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事長

綦清心投資有限公司/宏泰電工(股)公司董事

志泰投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事

信邦投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事

獨立董事：

章晶/德茂興資本(股)公司董事

曾佩芬/攻城獅文創(股)公司暨悍創運動行銷(股)公司財務長

唐漢光/致新科技(股)公司副發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

久疆投資股份有限公司： 15,734,514 股

綦清心投資有限公司  ：  6,000,000 股

志泰投資股份有限公司： 11,972,029 股

信邦投資股份有限公司：  5,390,500 股

獨立董事：

章晶  ： 461,913 股

曾佩芬：       0 股

唐漢光：       0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無