時間:2007.06.13

主旨:公告本公司改選董事、監察人名單
符合條款-第二條第XX款:6
事實發生日:96/06/13
內容:
1.發生變動日期:96/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事：
潘武雄 
陳世怡 
陳志鵬
潘鈞雄
舊任監察人：
久疆投資股份有限公司代表人：章晶 
志泰投資股份有限公司代表人：顏玉琳
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
潘武雄 (擔任董事長兼執行長)
陳世怡 (擔任副董事長兼任總經理)
陳志鵬
久疆投資股份有限公司代表人：林春發
潘鈞雄
新任監察人：
章晶 
志泰投資股份有限公司代表人：黎亞明
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董監事選任時持股數:
新任董事：
潘武雄：10,015,170股 
陳世怡：20,071,620股 
陳志鵬：11,950,943股
久疆投資股份有限公司：7,434,514股
代表人：林春發：162,721股
潘鈞雄：3,215,159股 
新任監察人：
章晶：101,913股 
志泰投資股份有限公司：10,600,029股 
代表人：黎亞明：6,336,485股 
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/05/28~96/05/27
7.新任生效日期:96/06/13 
8.同任期董事、監察人變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無  

宏泰電工股份有限公司

發言人：林春發 （Tel：27011000）